Kurzfassung

Das Projekt eVA stellt die Meldung verdächtiger Transaktionen - basierend auf dem Geldwäschegesetz - auf ein elektronisches Verfahren um.

Projektbeschreibung

"Die Meldung verdächtiger Transaktionen auf der Grundlage des Geldwäschegesetzes (GwG) wird auf ein elektronisches Verfahren umgestellt. Damit kommt das Bundeskriminalamt einer Forderung der Verpflichteten nach dem GwG nach, die derzeit beim Vorliegen des Verdachts der Geldwäsche oder der Finanzierung des Terrorismus eine in der Praxis papiergebundene Verdachtsanzeige abgeben müssen. Gemeinsam mit der Wirtschaft soll ein Verfahren entwickelt werden, das sowohl die Belange kleiner und mittelständischer Unternehmen wie auch die Möglichkeiten von Großbanken und großen Finanzdienstleistern mit entsprechender IT-Ausstattung berücksichtigt und auf bestehenden IT-Systemen im Banken- und Finanzdienstleistungssektor aufbaut. Beim weiteren Ausbau der Prozesskette ist die Beteiligung weiterer Bundes- und Landesbehörden geplant.

Folgende Resultate sollen erzielt werden:

• Die Realisierung der elektronischen Verdachtsanzeige soll eine qualitativ bessere, schnellere und sichere Übermittlung der Verdachtsanzeigen an das BKA sowie die zentralen Fachdienststellen der Landeskriminalämter ermöglichen.
• Die elektronische Datenübermittlung entlastet die Behörden und optimiert die Verfügbarkeit der Daten sowie deren Auswertung.
• Weiterhin wird eine Reduzierung des Kommunikationsaufwands für die Meldepflichtigen und damit die Erhöhung des Meldeaufkommens durch medienbruchfreie, optimierte elektronische Verfahren angestrebt.

Zielgruppen und Beteiligte sind Finanzdienstleister und Banken, Hersteller entsprechender Auswertungssoftware für Finanzdienstleister und Banken, das Bundeskriminalamt, Landeskriminalämter sowie ggf. weitere Aufsichtsbehörden des Bundes."

(Quelle: http://www.cio.bund.de/cln_164/SharedDocs/Projekte/2009/Prozessketten/el...)